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甘肃公安斩断一条跨境“荐股”诈骗犯罪链条_我的网站

一 |           　　近期，在公安部统一部署下，甘肃公安机关成功斩断一个境内外相互勾连的荐股类诈骗犯罪链条，打掉境内涉案团伙6个、境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人186名，串并全国案件300余起，涉案金额达8600余万元。1月14日：小米印度负责人马努库马尔·贾恩今天在社会媒体上发布了一条充满活力的信息，对中国的高速铁路给予了高度赞扬。他还拍了一张和谐高速铁路的照片，对时速350公里表示惊讶，他说：350公里/小时！！！！中国登上了时速高达350公里的高速子弹头列车，如果在印度引进这种高速列车，将彻底改变城市间的出行方式，缩短出行时间，促进经济增长！我印象深刻。     　　据介绍，今年3月，甘肃省嘉峪关市有群众报案称，其在短视频平台被所谓“荐股”直播吸引，加入相关“粉丝群”。

二 | 群内“荐股专家”诱导受害人累计投入近500万元。当受害人想提现时，遭百般阻挠，才意识到受骗。

三 |      　　警方侦查发现，该案犯罪团伙分工明确，上下游形成了完整黑灰产业链条。杰恩于2014年接任小米印度公司总裁。前端引流人员在社交平台刷评论、发私信物色目标;中端“粉丝群”管理员一人操控数十个水军账号，每日按剧本更新话术，营造“热烈氛围”;并设有专人一对一跟进，编排话术骗取受害人信任。据《印度时报》去年12月的报道，小米在印度登陆仅仅四年后，在印度的年收入就达到了近2300亿卢比（229.7亿元），成为印度增长最快的消费电子产品公司。

四 |      　　为规避监管，诈骗团伙诱导受害人下载需邀请码登录的小众软件“企小信”。随后，推出高度仿真的虚假投资平台“某某证券资管版”，伪造职业资格证书、冒用正规券商工作人员身份，甚至设置“视频认证”环节，强化“正规”假象。

五 |      　　嘉峪关市公安局刑侦支队副支队长谢海龙介绍，诈骗分子在进账和出账过程中善于利用对公账户，凭借对公账户转账限额高、企业资质背书的特点，逃避警方侦查打击。     　　据介绍，通过国内多层银行账户层层接力的方式，受害人被骗的资金最终流向境外。     　　鉴于案情重大，甘肃省公安厅成立“3·10”专案组，联动全国23个省、68个市发起集群打击，相继抓获跑分洗钱、引流推广、技术开发等环节犯罪嫌疑人104名。     　　5月16日，通过国际警务执法合作机制，中国警方联合柬埔寨警方对3处诈骗窝点集中收网。5月25日，82名犯罪嫌疑人被押解回国，其中25名为境外逃犯。

六 |      　　警方初步统计，该案挖掘疑似受害人1.2万名，串并全国案件300余起。     　　甘肃省公安厅反诈中心负责人桑少军提醒，凡宣称“内幕消息”“稳赚不赔”“导师带队操盘”的，均为诈骗话术。

七 | 投资者应通过正规渠道核实机构资质，切勿轻信非正规平台。     　　目前，案件正在进一步侦办中。

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Published on:18:12:13